Abogado especialista en Compliance Penal
En Nieto Enriquez Abogados Penalistas, contamos con un equipo de abogados especializados en Compliance Penal, dedicados a asesorar a empresas en la implementación de programas de cumplimiento normativo que previenen la comisión de delitos dentro de la organización.
La correcta aplicación de estos programas no solo ayuda a evitar sanciones penales graves, sino que también refuerza la reputación ética y la seguridad empresarial.
¿Qué es el Compliance Penal?
El Compliance Penal es un conjunto de normas y procedimientos que una empresa implementa para prevenir la comisión de delitos en su seno. Desde la reforma del Código Penal español en 2010, las empresas pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos por sus directivos o empleados en beneficio de la organización.
Contar con un programa de cumplimiento penal eficaz no solo ayuda a evitar sanciones penales, sino que también promueve una cultura ética y de transparencia dentro de la empresa.
Servicios de Compliance Penal que ofrecemos
En Nieto Enriquez Abogados Penalistas, proporcionamos una gama completa de servicios para asegurar el cumplimiento penal en su empresa:
- Elaboración e implementación de programas de prevención de delitos: Diseñamos e implementamos programas de Compliance Penal adaptados a las necesidades específicas de su empresa.
- Revisión y actualización de programas existentes: Evaluamos y mejoramos los programas de cumplimiento ya implementados para asegurar su eficacia continua.
- Formación en Compliance Penal: Ofrecemos capacitación a directivos y empleados para garantizar una comprensión adecuada de las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo.
- Asesoramiento en investigaciones internas: Brindamos apoyo en la realización de investigaciones internas ante posibles incumplimientos o conductas delictivas.
- Adaptación a normativas internacionales: Alineamos su programa de Compliance con estándares internacionales como UNE 19601, ISO 37301 e ISO 37001.
Beneficios de Implementar un Programa de Compliance Penal
- Exención de responsabilidad penal: Un programa de cumplimiento bien diseñado y ejecutado puede eximir a la empresa de responsabilidad penal en caso de delitos cometidos por sus empleados o directivos.
- Reducción de penas: Incluso si el programa no estaba implementado en el momento de comisión del delito, la adopción de medidas correctivas antes del juicio puede atenuar las penas.
- Mejora de la reputación corporativa: Demuestra el compromiso de la empresa con la legalidad y la ética, lo que fortalece la confianza de clientes, proveedores y otras partes interesadas.
- Prevención de delitos internos: Establece mecanismos para detectar y prevenir conductas delictivas dentro de la organización.
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas están obligadas a implementar un programa de Compliance Penal?
Aunque no existe una obligación legal explícita para todas las empresas, contar con un programa de Compliance Penal es altamente recomendable para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, ya que puede eximir o atenuar la responsabilidad penal en caso de comisión de delitos en su seno.
¿Qué elementos debe contener un programa de Compliance Penal eficaz?
Un programa efectivo debe incluir:
- Identificación de riesgos penales específicos de la empresa.
- Establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir delitos.
- Designación de un órgano de control interno (Compliance Officer).
- Canal de denuncias, que proteja a los denunciantes.
- Planes de formación y comunicación para empleados y directivos.
- Mecanismos de supervisión y revisión periódica del programa.
¿Cuáles son las funciones de un abogado especialista en Compliance Penal?
Un abogado especialista en Compliance Penal diseña, implementa y supervisa programas de cumplimiento normativo, asesora en la gestión de riesgos penales y representa a la empresa en procedimientos judiciales relacionados con la responsabilidad penal de la misma.
¿Cómo puede un abogado especialista en Compliance Penal eximir a mi empresa de responsabilidad?
Un abogado especialista en Compliance Penal puede diseñar e implementar programas de cumplimiento que, según el Código Penal, pueden eximir a la empresa de responsabilidad penal si se demuestra que se adoptaron las medidas adecuadas para prevenir los delitos antes de su comisión.
